北京
已故金融家杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者取得一项重大法律进展：一名联邦法官批准了一起针对波多黎各第一银行（FirstBank Puerto Rico）的集体诉讼。
据法院文件，美国地区法官杰德·S·拉科夫（Jed S. Rakoff）于10月20日批准了原告朱莉娅·莫尔乔诺娃（Julia Molchonova）提起的集体诉讼。被告为波多黎各第一银行及其母公司First BanCorp。裁定允许在1998年1月1日至2019年8月10日期间遭爱泼斯坦虐待或贩运的女性，以集体形式向这两家金融机构主张权利。
拉科夫在两页的命令中写道：“法院特此批准莫尔乔诺娃的动议，并确认以下集体：所有在1998年1月1日至2019年8月10日期间任何时间遭杰弗里·爱泼斯坦虐待或贩运的女性。”
法官提到，第一银行反对这一动议，相关辩论在10月15日的听证会上进行。听证会后，拉科夫要求一名索赔管理人提供更多数字信息，该管理人参与了另一起涉及美国银行、摩根大通和德意志银行的愛泼斯坦相关诉讼。这些信息于10月17日提交，两天后分享给各方。拉科夫表示，随后将发布一份单独意见解释其决定，之后法院将考虑通知符合条件的集体成员。
这一裁定紧随10月14日的一份意见，拉科夫在该意见中允许针对第一银行的若干主张继续推进。莫尔乔诺娃指控该银行与爱泼斯坦保持着广泛的金融关系，尽管有关其涉嫌犯罪活动的证据不断增加。
根据早前的意见，诉状称第一银行在二十年间开设并维护了30多个与爱泼斯坦及相关实体有关的账户。这些账户据称促成了涉及爱泼斯坦、其同伙及其运营相关实体的数百万美元转账。诉讼还称，在其他大型金融机构终止与爱泼斯坦的关系后，第一银行仍继续提供服务。
在早前的裁定中，拉科夫审查了第一银行无视爱泼斯坦活动相关警告信号的指控。诉状称，尽管已有公开报道涉及他虐待年轻女性和女孩，该银行仍处理涉及爱泼斯坦关联实体的付款并维护账户。拉科夫认定，莫尔乔诺娃已充分指控参与性贩运活动，足以让其依据《贩运受害者保护法》的主张继续推进。不过，法官驳回了另一项依据该法指控妨碍执法的请求。第一银行对这些指控提出异议，目前尚未作出责任认定。
新确认的集体覆盖的时间段，大致从第一银行据称开设与爱泼斯坦相关账户时开始，到2019年8月他去世为止。这一决定对寻求追究金融机构责任的受害者而言，是一项重要的程序性进展。目前，案件将按法院现有日程继续推进，拉科夫正在准备对其集体诉讼认证裁定作出更详细的解释。
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